AvaTrade: штрафы и решения регуляторов
В таблице все юрлица группы AvaTrade с лицензиями, регулятор, у которого мы искали, что дал поиск и когда он проводился. Ссылка ведёт в раздел регулятора, а в строке с находкой на сам документ.
Проверка идёт по группе целиком. Решение против соседнего юрлица не относится к тому, которое открывает вам счёт, но остаётся частью истории группы.
Клиентов в этом регионе обслуживает Ava Trade Markets Ltd, лицензия BVI SIBA/L/13/1049.
Проверка проведена 15 мая 2026 г.
| Источник | Юрлицо | Что нашли |
|---|---|---|
| BVIВиргинские о-ва (Великобритания) | Ava Trade Markets LtdSIBA/L/13/1049обслуживает этот регион | Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику |
| ASICАвстралия | Ava Capital Markets Australia Pty LtdAFSL 406684 | Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику |
| CBIИрландия | AVA Trade EU LtdC53877 | Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику |
| JFSAЯпония | Ava Trade Japan K.K.1662 |
|
| CySECКипр | DT Direct Investment Hub Ltd347/17 | Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику |
| FSCAЮжно-Африканская Республика | Ava Capital Markets (Pty) LtdFSP 45984 | Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику |
| KNFПольша | AVA Trade EU Ltd, польский филиал693023 | Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику |
- BVIВиргинские о-ва (Великобритания)Ava Trade Markets LtdSIBA/L/13/1049обслуживает этот регионЗаписей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику
- ASICАвстралияAva Capital Markets Australia Pty LtdAFSL 406684Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику
- CBIИрландияAVA Trade EU LtdC53877Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику
- JFSAЯпонияAva Trade Japan K.K.1662
- май 2024 г.предписаниеПредписание об улучшении деятельности за фальсификацию данных стресс-тестов: по указанию гендиректора из выборки удаляли крупнейших клиентов, минимум 13 отчётных дат с мая 2021 по март 2023 и минимум 24 дня с мая по август 2023. В фальсификации участвовал глава комплаенса материнской компании. Штрафа нет, норматив достаточности капитала соблюдался.Документ
- CySECКипрDT Direct Investment Hub Ltd347/17Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику
- FSCAЮжно-Африканская РеспубликаAva Capital Markets (Pty) LtdFSP 45984Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику
- KNFПольшаAVA Trade EU Ltd, польский филиал693023Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику
Как читать таблицу. Строка «записей не найдено» означает, что на указанную дату мы не нашли ничего в публикациях этого регулятора. Отсутствие нарушений этим не подтверждается: решение выходит спустя годы после самих событий, а глубина открытых разделов у регуляторов разная. Любую строку можно перепроверить по её ссылке.