Plus500: штрафы и решения регуляторов
В таблице все юрлица группы Plus500 с лицензиями, регулятор, у которого мы искали, что дал поиск и когда он проводился. Ссылка ведёт в раздел регулятора, а в строке с находкой на сам документ.
Проверка идёт по группе целиком. Решение против соседнего юрлица не относится к тому, которое открывает вам счёт, но остаётся частью истории группы.
Проверка проведена 31 июля 2026 г.
| Источник | Юрлицо | Что нашли |
|---|---|---|
| ASICАвстралия | Plus500AU Pty LtdAFSL 417727 | Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику |
| FCAВеликобритания | Plus500UK LtdFRN 509909 |
|
| JFSAЯпония | Plus500 Japan156 | Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику |
| MASСингапур | Plus500SG Pte LtdCMS100648 | Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику |
| CySECКипр | Plus500CY Ltd250/14 | Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику |
| EFSAЭстония | Plus500EE AS4.1-1/18 | Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику |
| FMAНовая Зеландия | Plus500AU Pty Ltd486026 | Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику |
| FSCAЮжно-Африканская Республика | Plus500AU Pty LtdFSP 47546 | Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику |
| FSAСейшельские о-ва | Plus500SEY LtdSD039 | Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику |
| SCBБагамы | Plus500BHS LtdSIA-F250 | Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику |
- ASICАвстралияPlus500AU Pty LtdAFSL 417727Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику
- FCAВеликобританияPlus500UK LtdFRN 509909
- сентябрь 2025 г.предупреждение о клонеСайт p500.online выдавал себя за фирму с лицензией FCA, называя регистрационные данные этой компании.Документ
- август 2024 г.предупреждение о клонеСайты p500.io и plus500v.com выдавали себя за фирму с лицензией FCA, называя регистрационные данные этой компании. Последняя правка уведомления 19 марта 2025 года.Документ
- ноябрь 2023 г.предупреждение о клонеСайт plus500un.com выдавал себя за фирму с лицензией FCA, называя регистрационные данные этой компании.Документ
- май 2023 г.предупреждение о клонеFx Plus500 (сайт fxplus500.co.uk) выдавал себя за фирму с лицензией FCA, называя регистрационные данные этой компании.Документ
- март 2023 г.предупреждение о клонеZoom Bit (сайт zoom-bit.com) выдавал себя за фирму с лицензией FCA, называя регистрационные данные этой компании. Второе уведомление FCA по этому имени, первое вышло 6 февраля 2023 года.Документ
- февраль 2023 г.предупреждение о клонеZoom-Bit (сайт zoom-bit.com) выдавал себя за фирму с лицензией FCA, называя регистрационные данные этой компании. Последняя правка уведомления 16 февраля 2023 года.Документ
- январь 2023 г.предупреждение о клонеGatebits (сайт gatebits.com) выдавал себя за фирму с лицензией FCA, называя регистрационные данные этой компании.Документ
- март 2022 г.предупреждение о клонеForex-max (сайт forex-max.ltd) выдавал себя за фирму с лицензией FCA, называя регистрационные данные этой компании. В том же уведомлении назван и другой лицензиат FCA, Nexedge Markets Ltd (FRN 229906). Последняя правка 13 апреля 2022 года.Документ
- ноябрь 2021 г.предупреждение о клонеInvestor500 (сайт investor500.com) выдавал себя за фирму с лицензией FCA, называя регистрационные данные этой компании.Документ
- февраль 2021 г.предупреждение о клонеPlus-500 (сайты plus-500.ltd и plus500.ltd) выдавал себя за фирму с лицензией FCA, называя регистрационные данные этой компании и её номер в реестре.Документ
- февраль 2021 г.предупреждение о клонеВторое уведомление FCA от той же даты по тем же доменам plus-500.ltd и plus500.ltd, опубликованное отдельной страницей.Документ
- декабрь 2020 г.предупреждение о клонеFRCM Mangement / Finance Reserves (сайты financereserves.com, financeresm.com, freserves.com) выдавали себя за фирму с лицензией FCA, называя регистрационные данные этой компании. В том же уведомлении назван и другой лицензиат FCA, HYCM Capital Markets (UK) Limited (FRN 186171). Последняя правка 23 декабря 2021 года.Документ
- июнь 2018 г.предупреждение о клонеTradovest / Tradeovest (сайты tradovest.com и tradeovest.com) выдавали себя за фирму с лицензией FCA, называя регистрационные данные этой компании. Последняя правка 21 ноября 2020 года.Документ
- октябрь 2012 г.штраф£205 128Штраф за отчётность по сделкам: из 1 332 000 отчётных сделок с июня 2010 по ноябрь 2011 компания не отчиталась о 189 000 и подала неточные отчёты по остальным. Регулятор указал на отсутствие настроенных систем и процедур отчётности. За раннее урегулирование штраф снижен на 30%, без скидки он составил бы £293 040.Документ
- апрель 2012 г.предупреждение о клонеКлон под именем Plus 500 UK обзванивал людей и писал им, представляясь фирмой с лицензией FCA и называя регистрационные данные этой компании. Самое раннее уведомление FCA по этому юрлицу, последняя правка 21 ноября 2020 года.Документ
- JFSAЯпонияPlus500 Japan156Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику
- MASСингапурPlus500SG Pte LtdCMS100648Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику
- CySECКипрPlus500CY Ltd250/14Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику
- EFSAЭстонияPlus500EE AS4.1-1/18Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику
- FMAНовая ЗеландияPlus500AU Pty Ltd486026Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику
- FSCAЮжно-Африканская РеспубликаPlus500AU Pty LtdFSP 47546Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику
- FSAСейшельские о-ваPlus500SEY LtdSD039Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику
- SCBБагамыPlus500BHS LtdSIA-F250Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику
Как читать таблицу. Строка «записей не найдено» означает, что на указанную дату мы не нашли ничего в публикациях этого регулятора. Отсутствие нарушений этим не подтверждается: решение выходит спустя годы после самих событий, а глубина открытых разделов у регуляторов разная. Любую строку можно перепроверить по её ссылке.