Trade Nation: штрафы и решения регуляторов
В таблице все юрлица группы Trade Nation с лицензиями, регулятор, у которого мы искали, что дал поиск и когда он проводился. Ссылка ведёт в раздел регулятора, а в строке с находкой на сам документ.
Проверка идёт по группе целиком. Решение против соседнего юрлица не относится к тому, которое открывает вам счёт, но остаётся частью истории группы.
Проверка проведена 1 августа 2026 г.
| Источник | Юрлицо | Что нашли |
|---|---|---|
| ASICАвстралия | Trade Nation Australia Pty LtdAFSL 422661 | Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику |
| FCAВеликобритания | Trade Nation Financial UK LtdFRN 525164 |
|
| FSCAЮжно-Африканская Республика | Trade Nation Financial (Pty) LtdFSP 49846 |
|
| FSAСейшельские о-ва | Trade Nation Financial Markets LtdSD150 | Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику |
| SCBБагамы | Trade Nation LtdSIA-F216 | Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику |
- ASICАвстралияTrade Nation Australia Pty LtdAFSL 422661Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику
- FCAВеликобританияTrade Nation Financial UK LtdFRN 525164
- август 2023 г.предупреждение о клонеПредупреждение о сайтах tradenaus.com, tradenationfxs.com и pc.tradenationfx.cc, которые выдавали себя за эту компанию. Последняя правка уведомления 13 сентября 2023 года. Действие направлено против клона, а не против брокера.Документ
- февраль 2023 г.предупреждение о клонеПредупреждение о Tradenationltd / Tradesnation / Tradenation.ltd (домены tradenationltd.com, tradesnation.co.uk, tradenation.ltd), которые выдавали себя за эту компанию. Последняя правка уведомления 16 февраля 2023 года. Действие направлено против клона, а не против брокера.Документ
- май 2019 г.предупреждение о клонеhksvf (сайт hksvf.com) выдавал себя за фирму с лицензией FCA, называя регистрационные данные этого юрлица под его прежним именем FINSA Europe Ltd. Последняя правка 21 ноября 2020 года.Документ
- январь 2019 г.предупреждение о клонеFXTrade777 выдавал себя за фирму с лицензией FCA, называя регистрационные данные этого юрлица под его прежним именем FINSA Europe Ltd. Последняя правка 21 ноября 2020 года.Документ
- FSCAЮжно-Африканская РеспубликаTrade Nation Financial (Pty) LtdFSP 49846
- ноябрь 2022 г.штраф30 000 ZARАдминистративный штраф R30 000 солидарно на компанию и её ключевого сотрудника Николаса Спрула за работу поставщиком внебиржевых деривативов (ODP) без разрешения регулятора: нарушен раздел 111(1) Financial Sector Regulation Act 2017 в связке с разделом 2 ODP Regulations. Приказ 517/2022, срок уплаты 30 дней. В шапке приказа название компании написано с опечаткой, Trade National Financial, в тексте решения оно верное.Документ
- FSAСейшельские о-ваTrade Nation Financial Markets LtdSD150Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику
- SCBБагамыTrade Nation LtdSIA-F216Записей по этому юрлицу не найденоПерейти к источнику
Как читать таблицу. Строка «записей не найдено» означает, что на указанную дату мы не нашли ничего в публикациях этого регулятора. Отсутствие нарушений этим не подтверждается: решение выходит спустя годы после самих событий, а глубина открытых разделов у регуляторов разная. Любую строку можно перепроверить по её ссылке.