AvaTrade: multas y acciones de los reguladores
La tabla recorre todas las empresas con licencia del grupo AvaTrade: en qué regulador se buscó cada una, qué arrojó la búsqueda y en qué fecha se hizo. Los enlaces abren la sección del regulador y, cuando hay resolución, el documento.
La búsqueda abarca al grupo entero. Una resolución contra una empresa hermana no se aplica a la entidad que te abre la cuenta, pero queda en el historial del grupo.
Revisado el 15 de mayo de 2026
| Fuente | Entidad | Qué apareció |
|---|---|---|
| ASICAustralia | Ava Capital Markets Australia Pty LtdAFSL 406684 | No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente |
| CBIIrlanda | AVA Trade EU LtdC53877 | No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente |
| JFSAJapón | Ava Trade Japan K.K.1662 |
|
| CySECChipre | DT Direct Investment Hub Ltd347/17 | No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente |
| FSCASudáfrica | Ava Capital Markets (Pty) LtdFSP 45984 | No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente |
| KNFPolonia | AVA Trade EU Ltd, польский филиал693023 | No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente |
| BVIIslas Vírgenes Británicas | Ava Trade Markets LtdSIBA/L/13/1049 | No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente |
- ASICAustraliaAva Capital Markets Australia Pty LtdAFSL 406684No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente
- CBIIrlandaAVA Trade EU LtdC53877No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente
- JFSAJapónAva Trade Japan K.K.1662
- mayo de 2024ordenUna orden de mejora del negocio por falsear los datos de las pruebas de estrés: por instrucción del director general se quitaron de la muestra los clientes más grandes, en al menos 13 fechas de cierre entre mayo de 2021 y marzo de 2023 y en al menos 24 días entre mayo y agosto de 2023. El jefe de cumplimiento de la matriz participó en ello. Sin multa, y el coeficiente de capital se mantuvo por encima del mínimo legal.Documento
- CySECChipreDT Direct Investment Hub Ltd347/17No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente
- FSCASudáfricaAva Capital Markets (Pty) LtdFSP 45984No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente
- KNFPoloniaAVA Trade EU Ltd, польский филиал693023No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente
- BVIIslas Vírgenes BritánicasAva Trade Markets LtdSIBA/L/13/1049No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente
Cómo leer la tabla. Cuando una fila dice que no hay registros, significa que ese día no encontramos nada en las publicaciones de ese regulador. Eso no confirma que el historial esté limpio: una resolución llega años después de los hechos a los que se refiere, y cada regulador saca a la luz una cantidad distinta de información. Cualquier fila se puede volver a comprobar desde su enlace.