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Plus500: multas y acciones de los reguladores

La tabla recorre todas las empresas con licencia del grupo Plus500: en qué regulador se buscó cada una, qué arrojó la búsqueda y en qué fecha se hizo. Los enlaces abren la sección del regulador y, cuando hay resolución, el documento.

La búsqueda abarca al grupo entero. Una resolución contra una empresa hermana no se aplica a la entidad que te abre la cuenta, pero queda en el historial del grupo.

A los clientes de esta región los atiende Plus500SEY Ltd con la licencia FSA SD039.

Revisado el 31 de julio de 2026

Fuente	Entidad	Qué apareció
FSASeychelles	Plus500SEY LtdSD039atiende esta región	No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente
ASICAustralia	Plus500AU Pty LtdAFSL 417727	No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente
FCAReino Unido	Plus500UK LtdFRN 509909	septiembre de 2025advertencia por firma clonEl sitio p500.online se presentaba como una firma autorizada por la FCA citando los datos de registro de esta empresa.Documento agosto de 2024advertencia por firma clonLos sitios p500.io y plus500v.com se presentaban como una firma autorizada por la FCA citando los datos de registro de esta empresa. El aviso se actualizó por última vez el 19 de marzo de 2025.Documento noviembre de 2023advertencia por firma clonEl sitio plus500un.com se presentaba como una firma autorizada por la FCA citando los datos de registro de esta empresa.Documento mayo de 2023advertencia por firma clonFx Plus500 (fxplus500.co.uk) se presentaba como una firma autorizada por la FCA citando los datos de registro de esta empresa.Documento marzo de 2023advertencia por firma clonZoom Bit (zoom-bit.com) se presentaba como una firma autorizada por la FCA citando los datos de registro de esta empresa. Es el segundo aviso de la FCA sobre el mismo nombre; el primero salió el 6 de febrero de 2023.Documento febrero de 2023advertencia por firma clonZoom-Bit (zoom-bit.com) se presentaba como una firma autorizada por la FCA citando los datos de registro de esta empresa. El aviso se actualizó por última vez el 16 de febrero de 2023.Documento enero de 2023advertencia por firma clonGatebits (gatebits.com) se presentaba como una firma autorizada por la FCA citando los datos de registro de esta empresa.Documento marzo de 2022advertencia por firma clonForex-max (forex-max.ltd) se presentaba como una firma autorizada por la FCA citando los datos de registro de esta empresa. El mismo aviso nombra a otra firma autorizada por la FCA, Nexedge Markets Ltd (FRN 229906). Actualizado por última vez el 13 de abril de 2022.Documento noviembre de 2021advertencia por firma clonInvestor500 (investor500.com) se presentaba como una firma autorizada por la FCA citando los datos de registro de esta empresa.Documento febrero de 2021advertencia por firma clonPlus-500 (plus-500.ltd y plus500.ltd) se presentaba como una firma autorizada por la FCA citando los datos de registro y el número de referencia de esta empresa.Documento febrero de 2021advertencia por firma clonUn segundo aviso de la FCA de la misma fecha sobre los mismos dominios, plus-500.ltd y plus500.ltd, publicado en una página aparte.Documento diciembre de 2020advertencia por firma clonFRCM Mangement / Finance Reserves (financereserves.com, financeresm.com, freserves.com) se presentaban como una firma autorizada por la FCA citando los datos de registro de esta empresa. El mismo aviso nombra a otra firma autorizada por la FCA, HYCM Capital Markets (UK) Limited (FRN 186171). Actualizado por última vez el 23 de diciembre de 2021.Documento junio de 2018advertencia por firma clonTradovest / Tradeovest (tradovest.com y tradeovest.com) se presentaban como una firma autorizada por la FCA citando los datos de registro de esta empresa. Actualizado por última vez el 21 de noviembre de 2020.Documento octubre de 2012multa£205.128Una multa por los reportes de operaciones: de 1.332.000 operaciones reportables entre junio de 2010 y noviembre de 2011, la firma dejó 189.000 sin reportar y presentó el resto con errores. El regulador señaló que no había sistemas ni procedimientos de reporte. Por acordar pronto, la sanción bajó un 30%; sin ese descuento habría sido de £293.040.Documento abril de 2012advertencia por firma clonUn clon que operaba como Plus 500 UK llamaba y escribía a la gente presentándose como una firma autorizada por la FCA y citando los datos de registro de esta empresa. Es el aviso más antiguo de la FCA que nombra a esta firma; actualizado por última vez el 21 de noviembre de 2020.Documento
JFSAJapón	Plus500 Japan156	No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente
MASSingapur	Plus500SG Pte LtdCMS100648	No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente
CySECChipre	Plus500CY Ltd250/14	No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente
EFSAEstonia	Plus500EE AS4.1-1/18	No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente
FMANueva Zelanda	Plus500AU Pty Ltd486026	No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente
FSCASudáfrica	Plus500AU Pty LtdFSP 47546	No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente
SCBBahamas	Plus500BHS LtdSIA-F250	No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente

FSASeychelles
Plus500SEY LtdSD039atiende esta región
No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente
ASICAustralia
Plus500AU Pty LtdAFSL 417727
No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente
FCAReino Unido
Plus500UK LtdFRN 509909
- septiembre de 2025advertencia por firma clonEl sitio p500.online se presentaba como una firma autorizada por la FCA citando los datos de registro de esta empresa.Documento
- agosto de 2024advertencia por firma clonLos sitios p500.io y plus500v.com se presentaban como una firma autorizada por la FCA citando los datos de registro de esta empresa. El aviso se actualizó por última vez el 19 de marzo de 2025.Documento
- noviembre de 2023advertencia por firma clonEl sitio plus500un.com se presentaba como una firma autorizada por la FCA citando los datos de registro de esta empresa.Documento
- mayo de 2023advertencia por firma clonFx Plus500 (fxplus500.co.uk) se presentaba como una firma autorizada por la FCA citando los datos de registro de esta empresa.Documento
- marzo de 2023advertencia por firma clonZoom Bit (zoom-bit.com) se presentaba como una firma autorizada por la FCA citando los datos de registro de esta empresa. Es el segundo aviso de la FCA sobre el mismo nombre; el primero salió el 6 de febrero de 2023.Documento
- febrero de 2023advertencia por firma clonZoom-Bit (zoom-bit.com) se presentaba como una firma autorizada por la FCA citando los datos de registro de esta empresa. El aviso se actualizó por última vez el 16 de febrero de 2023.Documento
- enero de 2023advertencia por firma clonGatebits (gatebits.com) se presentaba como una firma autorizada por la FCA citando los datos de registro de esta empresa.Documento
- marzo de 2022advertencia por firma clonForex-max (forex-max.ltd) se presentaba como una firma autorizada por la FCA citando los datos de registro de esta empresa. El mismo aviso nombra a otra firma autorizada por la FCA, Nexedge Markets Ltd (FRN 229906). Actualizado por última vez el 13 de abril de 2022.Documento
- noviembre de 2021advertencia por firma clonInvestor500 (investor500.com) se presentaba como una firma autorizada por la FCA citando los datos de registro de esta empresa.Documento
- febrero de 2021advertencia por firma clonPlus-500 (plus-500.ltd y plus500.ltd) se presentaba como una firma autorizada por la FCA citando los datos de registro y el número de referencia de esta empresa.Documento
- febrero de 2021advertencia por firma clonUn segundo aviso de la FCA de la misma fecha sobre los mismos dominios, plus-500.ltd y plus500.ltd, publicado en una página aparte.Documento
- diciembre de 2020advertencia por firma clonFRCM Mangement / Finance Reserves (financereserves.com, financeresm.com, freserves.com) se presentaban como una firma autorizada por la FCA citando los datos de registro de esta empresa. El mismo aviso nombra a otra firma autorizada por la FCA, HYCM Capital Markets (UK) Limited (FRN 186171). Actualizado por última vez el 23 de diciembre de 2021.Documento
- junio de 2018advertencia por firma clonTradovest / Tradeovest (tradovest.com y tradeovest.com) se presentaban como una firma autorizada por la FCA citando los datos de registro de esta empresa. Actualizado por última vez el 21 de noviembre de 2020.Documento
- octubre de 2012multa£205.128Una multa por los reportes de operaciones: de 1.332.000 operaciones reportables entre junio de 2010 y noviembre de 2011, la firma dejó 189.000 sin reportar y presentó el resto con errores. El regulador señaló que no había sistemas ni procedimientos de reporte. Por acordar pronto, la sanción bajó un 30%; sin ese descuento habría sido de £293.040.Documento
- abril de 2012advertencia por firma clonUn clon que operaba como Plus 500 UK llamaba y escribía a la gente presentándose como una firma autorizada por la FCA y citando los datos de registro de esta empresa. Es el aviso más antiguo de la FCA que nombra a esta firma; actualizado por última vez el 21 de noviembre de 2020.Documento
JFSAJapón
Plus500 Japan156
No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente
MASSingapur
Plus500SG Pte LtdCMS100648
No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente
CySECChipre
Plus500CY Ltd250/14
No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente
EFSAEstonia
Plus500EE AS4.1-1/18
No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente
FMANueva Zelanda
Plus500AU Pty Ltd486026
No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente
FSCASudáfrica
Plus500AU Pty LtdFSP 47546
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SCBBahamas
Plus500BHS LtdSIA-F250
No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente

Cómo leer la tabla. Cuando una fila dice que no hay registros, significa que ese día no encontramos nada en las publicaciones de ese regulador. Eso no confirma que el historial esté limpio: una resolución llega años después de los hechos a los que se refiere, y cada regulador saca a la luz una cantidad distinta de información. Cualquier fila se puede volver a comprobar desde su enlace.