XM: multas y acciones de los reguladores
La tabla recorre todas las empresas con licencia del grupo XM: en qué regulador se buscó cada una, qué arrojó la búsqueda y en qué fecha se hizo. Los enlaces abren la sección del regulador y, cuando hay resolución, el documento.
La búsqueda abarca al grupo entero. Una resolución contra una empresa hermana no se aplica a la entidad que te abre la cuenta, pero queda en el historial del grupo.
A los clientes de esta región los atiende XM (SC) Limited con la licencia FSA SD190.
Revisado el 31 de julio de 2026
| Fuente | Entidad | Qué apareció |
|---|---|---|
| FSASeychelles | XM (SC) LimitedSD190atiende esta región | No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente |
| ASICAustralia | Trading Point of Financial Instruments Limited120/10 |
|
| CySECChipre | Trading Point of Financial Instruments Ltd120/10 | No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente |
| FSCASudáfrica | XM ZA (Pty) LtdFSP 49976 | No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente |
| FSCMauricio | XM International MU LimitedGB23202700 | No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente |
| IFSCBelice | XM Global Limited60/354/TS/19 | No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente |
- FSASeychellesXM (SC) LimitedSD190atiende esta regiónNo aparecen registros de esta entidadIr a la fuente
- ASICAustraliaTrading Point of Financial Instruments Limited120/10
- agosto de 2015compromiso ante el reguladorTras los reparos de ASIC, la firma aceptó dejar de atender a clientes australianos sin la licencia adecuada y quitar de sus sitios las menciones a la empresa australiana del grupo y a la regulación australiana. No hubo multa.Documento
- CySECChipreTrading Point of Financial Instruments Ltd120/10No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente
- FSCASudáfricaXM ZA (Pty) LtdFSP 49976No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente
- FSCMauricioXM International MU LimitedGB23202700No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente
- IFSCBeliceXM Global Limited60/354/TS/19No aparecen registros de esta entidadIr a la fuente
Cómo leer la tabla. Cuando una fila dice que no hay registros, significa que ese día no encontramos nada en las publicaciones de ese regulador. Eso no confirma que el historial esté limpio: una resolución llega años después de los hechos a los que se refiere, y cada regulador saca a la luz una cantidad distinta de información. Cualquier fila se puede volver a comprobar desde su enlace.